August 16, 2017

Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

Neu als Geldwäsche-Beauftragter - Aufgaben und Pflichten kompakt

BildUnser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.


> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen


Unsere aktuellen Termine 2017/2018:


05. - 07.09.2017 in Berlin & Frankfurt

21. - 23.11.2017 in Frankfurt & München

12. - 14.12.2017 in Frankfurt & München



Ihr Nutzen:


Tag1:


> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen


Tag 2:


> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung


Tag 3:


> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.



Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.


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Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de


Wir beraten Sie gerne!



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S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
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Vorsprung in der Praxis


Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:


> Gemeinsam Lösungen erarbeiten

> Ohne Umwege Chancen sichern

> Erfahrungen austauschen


100 Seminarthemen, 13 Zertifizierungs-Lehrgänge, Inhouse Schulungen, 500 Seminartermine, 20 erfahrene Referenten aus der Praxis.


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> Strategie & Management

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> Planung & Entwicklung

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> Rechnungswesen & Controlling

> Unternehmenssteuerung

> Planung & Liquidität

> Rating & Bankgespräch

> Einkauf

> Personal

> Assistenz & Office Management

> Projektmanagement

> Unternehmensbewertung & Nachfolge

> Compliance

> Anti-Geldwäsche

> Depot A-Management

> Solvency II

> MaRisk

> Risikomanagement


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.


13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:


> Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)

> Zertifizierter Prokurist (S&P)

> Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)

> Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)

> Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)

> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)

> Zertifizierter HR-Manager (S&P)

> Zertifizierte Management Assistenz (S&P)

> Zertifizierter Projektleiter (S&P)

> Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)

> Zertifizierter Risikomanager (S&P)

> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)

> Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)



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